1、 擬出售新竹廠機器設備予東亞光電股份有限公司。

2、 本公司為增加獲利，擬處分本公司轉投資之威力盟電子股份有限公司股票2,000,000股。

1、 本公司擬現金投資華芝玻璃股份有限公司新台幣壹仟伍佰萬元整。

2、 本公司擬現金投資中盟光電股份有限公司，投資金額在新台幣肆仟柒佰壹拾貳萬柒仟元範圍以內授權董事長辦理。

3、 擬訂本公司95年度配息基準日。

1、 聘請新任總經理案。

2、 本公司96年度稽核計畫修正。

3、 本公司內部稽核主管任免。

1、 解除經理人競業禁止案。

2、 97年度稽核計劃。

一、 本公司為擴大業務，增加獲利，擬以新台幣伍億元以內，向日本CKD株式會社等，購買三條冷陰極管（CCFL）生產線及週邊設備，從事CCFL（冷陰極螢光燈管）及其他放電燈管等之製造銷售，設備款共約需新台幣柒億元。

二、 本公司擬提高東亞照明責任有限公司（越南）投資金額。

一、 擬訂本公司94年度增資配股、配息基準日。

1、 擬訂定95年9月4日為增資暨配股、配息基準日，並依公司法第165條規定95年8月31日至95年9月4日為停止過戶期間。

2、 現金股利預定於95年10月11日起開始發放。

二、 本公司為擴大業務、增加獲利，擬以新台幣伍億元投資東亞光電股份有限公司。

1、 本公司擬以新台幣5億元，每股新台幣10元，認購東亞光電股份有限公司股票50,000,000股，該公司主要從事CCFL（冷陰極螢光燈管）及其它放電燈管等之製造銷售，相關事宜擬授權董事長全權處理。

2、 95年6月26日股東常會通過之94年盈餘轉增資用途，擬變更用途由購買CCFL機器設備及充實營運資金，改為轉投資東亞光電股份有限公司。

3、 原95年4月6日第247次董事會決議擬以新台幣5億元以內，購買3條CCFL（冷陰極螢光燈管）生產線及週邊設備案（設備款共約新台幣7億元），變更為將全數資金投資東亞光電股份有限公司。